门禁系统

1、对已经离职员工的厂牌是否有进行回收处理。

2、是否发放给所有员工一个带有姓名、职位、部门与照片的工作证件/挂牌；

3、员工在工厂内所有时间是否都有佩带工作证件/挂牌；

4、来访人员是否有出示身份证/或带照片的有效证明，以供保安员进行身份鉴别；

5、当身份被证实，访问者是否进行登记；

6、访问者是否有佩带访客证件/挂牌，并且通过挂牌是否能很容易区别于公司的员工；

7、访问者是否有工厂人员陪同/监督

8、到达的物品或信件是否在发放前进行检查。

9、长期在工厂内活动的访客（如施工人员）是否有临时工作证件或持牌识别；

10、包装/仓库/装运/集装箱停放区域是否与其他区域分开，进入这些区域是否有相关程序进行授权与识别；

11、包装/装运区域是否有措施限制员工在这些地方的穿越行为。

货柜

1、工厂是否制订相应的程序确保进出货物的；

2、货物是运输是否安排押运人员护送，并且护送人员需要在运送过程中是否配备与工厂联系的联络设备（如手机）；

3、是否制定货物监控程序。

4、是否制定装货前查验货柜/挂车（拖车）完整性，包括柜门的锁闭装置的可靠性的书面程序；

5、在集装箱装货前是否有对集装箱进行检查；

6、在装柜过程中是否有反恐小组成员进行全程监督；

7、装柜区域是否只允许授权人员进入；

8、集装箱是否使用一次性封条；

9、货柜封条：是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序；

10、是否只有指定的人员可以分配到货柜封条；

11、货柜是否被放置在专门的区域以防止非授权的入侵。

人事

1、是否有书面的招聘程序/指引；

2、是否有要求所有雇员都需要填写简历/申请表并保存；

3、人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈；

4、所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内；

5、对应聘者的求职申请资料（如工作经历及介绍人）是否在聘用前查验。

6、工厂是否对所有员工的身份证件复印件进行保存；

7、是否制定对离职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交/解除的程序；

8、是否有每天将离职的人员名单交给保安处。

培训与警觉意识

1、是否对全员(不仅是人员)都进行了基本教育培训；

2、对全员的培培是否包含了保持货物完整性，辨识内部威胁及加强门禁管理方面的内容；

3、是否对收防恐小组成员提供额外的意识的教育。

信息资讯

1、计算机系统是否使用独立指定帐号及的登陆密码；

2、是否有制定书面的IT政策、程序和标准并向员工提供相关培训；

3、对于船务系统密码与进入系统权限是否已被设置，并确保；

4、是否已制定一个可以IT系统的权限与指导文件（如哪些部门、哪些人员可以使用？）

程序

1、是否制定关于供应链上的货物运输、交收及仓储保安措施的书面化程序；

2、是否制定程序以确保所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止调换、丢失或错误信息。（文件管理必须包括电脑授权及电脑资料的保护措施。）

3、为确保收到的进口货物的完整性，是否已制定程序确保生意伙伴送达的货物资料的准确与及时。确保货物的装船单据及其它文件的完整，并制定程序查验装船重量、标签及数量的准确性；

4、抵达的货物应该与货物清单上的资料核对。货物应该准确描述，称重、标签、记号、点数并查验。准备发出货物应该与订单或送货单上资料核对；

5、送货或收货司机的身份在货物收发货前是否得到核实；

6、货物所有缺失、超重及其它明显差异或异常的情况是否的展开调查；

7、是否有制定封条与符合的程序，包含报告程序。