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主营:深圳境外投资备案,深圳全国境外投资ODI备案,资金合规出入境备案

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深圳境外投资备案流程,经验丰富,专业可靠

2023-08-08 03:30:01  264次浏览 次浏览
价 格:面议

办理时需要注意的事项:

1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

a.投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。

b.投资敏感行业,如武器制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。

c.敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2.另外,实际操作表明,以下情形也都比较难以备案成功

a.母小子大,如国内投资主体市值几千万,要求 对外投资上亿。

b.快设快出,如新设立企业申请境外投资。

c.有限合伙企业,用有限合伙企业作为境外投资平台。

《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容)境外投资目的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议)经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告)前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等),境外投资真实性承诺书。

银行部门外汇审核所需资料

《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况说明、境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件。

申请条件

1.申请人条件:中国境内依法设立企业、事业单位;

2.具备符合以下条件的,准予备案:申请材料齐全、如实完整,符合法定形式

3.如有下情形之一,不予以备案:

(1)申请材料不齐全或不符合法定形式(2)属于核准情况的(3)企业提供虚假材料申请的(4)其他不予以备案的情形

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